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双钱集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

文字:[大][中][小] 2022-10-01 23:48:14    浏览次数:    
证券代码:600623、双钱时股900909证券简称:双钱股份、集团双钱B股公告编号:2015-035双钱集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、股份公司告误导性陈述或者重大遗漏,有限议并对其内容的年第真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。次临重要内容提示:本次会议是双钱时股否有否决议案:无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的集团时间:2015年4月9日(二) 股东大会召开的地点:上海市宛平路315号宛平宾馆四楼宛平厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。股份公司告本次会议由双钱集团股份有限公司董事会召集,有限议董事长刘训峰先生主持,年第采用现场投票和网络投票相结合的次临方式进行表决,本次会议的双钱时股召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的集团有关规定。(五) 公司董事、股份公司告监事和董事会秘书的出席情况1、 公司在任董事7人,出席5人,独立董事王锦山先生、张逸民先生因公出差未出席。2、 公司在任监事5人,出席5人。3、 董事会秘书马晓宾先生、总会计师薛建民先生、副总经理谢化顺先生出席了会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称:关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案符合相关法律、法规规定的议案审议结果:通过表决情况:2、 议案名称:关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案2.01议案名称:公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的总体方案审议结果:通过表决情况:2.02议案名称:交易方式审议结果:通过表决情况:2.03议案名称:交易对方审议结果:通过表决情况:2.04议案名称:交易标的审议结果:通过表决情况:2.05议案名称:交易价格审议结果:通过表决情况:2.06议案名称:评估基准日至实际交割日期间交易标的损益的归属审议结果:通过表决情况:2.07议案名称:交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任审议结果:通过表决情况:2.08议案名称:发行股份的种类和面值审议结果:通过表决情况:2.09议案名称:定价基准日和发行价格审议结果:通过表决情况: 2.10议案名称:发行数量审议结果:通过表决情况:2.11议案名称:发行对象以及认购方式审议结果:通过表决情况:2.12议案名称:发行股份限售期安排审议结果:通过表决情况:2.13议案名称:上市地点审议结果:通过表决情况:2.14议案名称:关于本次发行前滚存未分配利润的处置方案审议结果:通过表决情况:2.15议案名称:募集资金用途审议结果:通过表决情况:2.16议案名称:公司本次发行决议有效期限审议结果:通过表决情况:3、 议案名称:关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金涉及关联交易的议案审议结果:通过表决情况:4、 议案名称:关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案审议结果:通过表决情况:5、 议案名称:关于双钱集团股份有限公司与上海华谊(集团)公司签订发行股份购买资产协议的议案审议结果:通过表决情况:6、 议案名称:关于双钱集团股份有限公司与上海华谊(集团)公司、上海氯碱化工股份有限公司、上海三爱富新材料股份有限公司、上海华谊集团财务有限责任公司签订的议案审议结果:通过表决情况:7、 议案名称:关于〈双钱集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案审议结果:通过表决情况:8、 议案名称:关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案审议结果:通过表决情况:9、 议案名称:对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案审议结果:通过表决情况:10、 议案名称:关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案审议结果:通过表决情况:(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况(三) 关于议案表决的有关情况说明议案2、3、4、5、6、7、8、9、10涉及关联交易,公司控股股东上海华谊(集团)公司回避了表决。议案2、4、5、6、7为特别决议议案,获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过,其余议案获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市国茂律师事务所律师:林芳芳、王鑫明2、 律师鉴证结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
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